Биржа, Нижний Новгород,
10 августа 2000 г.
Дзержинские страховщики работали "прачкой"? 599 просмотров
Слушание уникального для российской судебной практики дела возобновилось в Дзержинском городском суде. Бывший директор местного филиала Промышленно-страховой компании (ПСК) Юрий Шевченко обвиняется в незаконном отмывании денег или, говоря языком статьи 174 Уголовного кодекса, "легализации" денежных средств, добытых преступным путем".
Схема "безналоговых" выплат через страховки достаточно известна, но до сих пор сотрудникам налоговой полиции и милицейских отделов по борьбе с экономическими преступлениями очень сложно доказать, что в этих случаях "заинтересованные стороны" умышленно скрывали доходы: ведь страховые выплаты действительно не облагаются подоходным налогом. Обвинение считает, что г-н Шевченко пользовался "страховой" схемой с размахом: как для оплаты труда собственных сотрудников, официально получавших минимальную зарплату в... 83 рубля (только на этом от налогообложения было укрыто 1 млн 300 тысяч рублей), так и для легализации теневых доходов своих клиентов. Для этого филиал ПСК производил им, по мнению следствия, ничем не обоснованные страховые выплаты. В итоге клиенты получали уже легальные, свободные от налогов деньги, а компания — свой процент с этой операции. Процесс этот интересен еще по двум причинам. Первая: Промышленно-страховая компания имеет по всей стране примерно 50 филиалов, и вынесение обвинительного приговора Юрию Шевченко может вызвать цепную реакцию по всей стране. Причем налоговые полицейские "с подачи" своих дзержинских коллег и так уже проявляют к деятельности ПСК повышенное внимание. Вторая: начавшийся еще в январе суд был приостановлен потому, что обвиняемый, мерой пресечения которому сначала избрали подписку о невыезде, решил скрыться — то есть фактически признал свою вину. Однако "органы" его нашли, и теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.
ДЕМИН Д.
Вся пресса за 10 августа 2000 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Игроки, Суды и расследования
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
25 ноября 2024 г.
|
|
RUGRAD.EU, Калининград, 25 ноября 2024 г.
Калининградскую область поставили на 17 место по безаварийным водителям
|
|
РИАМО, 25 ноября 2024 г.
Автоэксперт Баканов: повышение штрафа за отсутствие ОСАГО давно напрашивалось
|
|
NEWS.ru, 25 ноября 2024 г.
Юрист раскрыл, что могут получить пассажиры загоревшегося в Турции самолета
|
|
genproc.gov.ru, 25 ноября 2024 г.
В Саратовской области прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 13,5 млн рублей
|
|
ПРАЙМ, 25 ноября 2024 г.
В РСА назвали регионы-лидеры по числу убыточных договоров ОСАГО
|
|
Тренд, Баку, 25 ноября 2024 г.
За ущерб фруктовым садам выплачена рекордная сумма аграрного страхования
|
|
Деловой Петербург, 25 ноября 2024 г.
Власти Ленобласти взяли на контроль выплаты пострадавшим в Новоселье
|
|
Наша версия, 25 ноября 2024 г.
Деньги страхователей достались страховщикам
|
|
Интерфакс, 25 ноября 2024 г.
Большинство убыточных договоров ОСАГО за год отмечалось в Дагестане и Чечне
|
|
РИА Новости, 25 ноября 2024 г.
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России в сентябре
|
|
РИА Новости, 25 ноября 2024 г.
Более 20 тысяч компаний получили поддержку Группы РЭЦ за десять месяцев
|
|
ТАСС, 25 ноября 2024 г.
Кибератаки обошлись британским компаниям в $55 млрд за последние 5 лет
|
|
Капитал.kz, Алматы, 25 ноября 2024 г.
Азамат Керимбаев: Пора вводить такое понятие как «страховой скоринг»
|
|
ПРАЙМ, 25 ноября 2024 г.
АИС страхование будет дважды проверять отсутствие ОСАГО по данным с дорожных камер – НСИС
|
|
Казахстанский портал о страховании, 25 ноября 2024 г.
Регулятор представил итоги развития страхового сектора за 10 месяцев 2024 года
|
|
РИА Новости, 25 ноября 2024 г.
Бывшего архангельского адвоката осудили на 8 лет за аферы на 32 млн руб
|
|
Казахстанский портал о страховании, 25 ноября 2024 г.
Регулятор Сингапура выпустил правила одобрения продуктов для отрасли страхования жизни
|
 Остальные материалы за 25 ноября 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|